Zapier

Automatisez les workflows KYC, AML et de vérification d’identité avec l’intégration Zapier de ComplyCube.

Vue d'ensemble

Le Intégration ComplyCube avec Zapier est une solution d'automatisation sans code qui connecte notre plateforme de vérification d'identité à des milliers d'applications. Vous pouvez automatiser les workflows d'intégration et de conformité grâce aux déclencheurs, actions, filtres, et les outils de routage .

Avec Zapier, vous pouvez connecter ComplyCube à des CRM, des outils de support, des plateformes marketing, et des systèmes internes pour rationaliser l'intégration, la gestion des dossiers de conformité et le reporting, sans écrire de code.

L'intégration ComplyCube Zapier vous permet de créer des Zaps qui déclenchent des actions dans d'autres applications chaque fois que des événements de vérification ou AML se produisent en temps réel, par exemple lorsqu'un contrôle se termine, qu'une session est mise à jour ou qu'un client est signalé.

Prérequis

• Compte Zapier (gratuit ou payant).
• Clé API ComplyCube (test ou production).
• Accès aux applications que vous souhaitez connecter (par ex. Slack, WordPress, Shopify, HubSpot, Zendesk).

Premiers pas

1

Se connecter à Zapier

Commencez par vous inscrire ou vous connecter à Zapier.

Avant de créer votre première connexion, vous pouvez également consulter les guides Zapier sur les bases de l'automatisation, les déclencheurs et les actions.

2

Créer un nouveau Zap

Une fois connecté, sélectionnez Créer un Zap.

Vous pouvez également parcourir et utiliser les modèles Zapier, tels que le modèle HubSpot → ComplyCube → Gmail.

3

Ajouter une étape Déclencheur et Action

Dans votre nouveau Zap, choisissez un événement déclencheur, par exemple, Nouveau contact dans HubSpot ou Nouveau paiement dans Stripe.

Maintenant, ajoutez une étape Action et sélectionnez ComplyCube dans le répertoire d'applications Zapier.

Événement déclencheur Zapier et action ComplyCube

ComplyCube peut également être utilisé comme un déclencheur. Cela permet à votre Zap d'exécuter des actions supplémentaires dans d'autres applications chaque fois qu'un événement de vérification ou AML se produit ou s'achève.

4

Autoriser la connexion à ComplyCube

Après avoir créé une étape ComplyCube, ouvrez l'onglet Configuration et sélectionnez Se connecter pour authentifier votre compte.

Autorisation Zapier

Pour terminer l'autorisation, saisissez votre Production ou Test clé API. Vous pouvez consulter, copier et gérer vos clés sur la page des clés API.

Si vous rencontrez des erreurs d'autorisation, vérifiez vos identifiants ou contactez l'assistance ComplyCube.

5

Effectuez un test

Ajoutez toute action supplémentaire nécessaire, puis testez chaque étape pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Lorsque vous êtes satisfait, publiez le Zap pour l'activer.

Tester l'étape ComplyCube sur Zapier

Consultez la référence de l'API ComplyCube pour connaître les événements pris en charge et obtenir le détail complet de tous les champs de réponse.

modèles Zapier

modèles Zapier fournissent des flux d'automatisation prêts à l'emploi qui connectent ComplyCube à des applications populaires. Utilisez-les pour accélérer la configuration, réduire la configuration manuelle et lancer vos premiers Zaps en quelques minutes.

Voici quelques exemples :

• Intégration CRM : Nouveau contact HubSpot → Créer une session de vérification ComplyCube → Envoyer le lien de vérification par e-mail via Gmail → Envoyer une alerte Slack à la fin.
• Vérification de l'âge pour l'e-commerce : Nouvelle commande Shopify → Créer une vérification ComplyCube → Étiqueter le client comme « Vérifié » dans Shopify si le contrôle est validé.
• Filtrage des paiements : Paiement Stripe > 10 000 $ → Lancer un contrôle AML ComplyCube → Notifier l'équipe Finance dans Teams si le résultat est signalé.
• Vérifications d'autorisation de travail : Nouvel employé BambooHR → Créer un contrôle de document ComplyCube + de vivacité → Mettre à jour le système RH une fois vérifié.
• Escalade de fraude : Échec de la vérification ComplyCube → Créer un ticket Jira → Envoyer une notification à l'équipe risque ou support.

Étapes suivantes

Une fois votre premier Zap en cours d'exécution, vous pouvez encore améliorer et personnaliser votre automatisation avec les options suivantes :

• Utilisez les filtres Zapier pour faire bifurquer la logique selon les résultats de vérification (par ex., sans alerte, à surveiller).
• Ajoutez des chemins pour créer des workflows dynamiques, par exemple approuver automatiquement les cas validés tout en envoyant les cas signalés vers une file d'examen.
• Exploitez les délais pour créer des séquences de suivi (par ex., envoyer des rappels aux clients qui n'ont pas terminé leur vérification).
• Utilisez Formatter des utilitaires pour enrichir les données avant de les envoyer aux systèmes en aval (formatage des dates, extraction de champs, etc.).
• Synchronisez les résultats de vérification dans vos outils internes, tels que les CRM, les systèmes de gestion de dossiers, les entrepôts de données ou les plateformes anti-fraude, afin de maintenir tous les systèmes alignés.
• déclencheur des notifications dans Slack, WhatsApp, Teams ou par e-mail chaque fois que des correspondances AML ou des violations de politique se produisent.