Zapier
Automatiza los flujos de trabajo de KYC, AML y verificación de identidad con la integración de ComplyCube en Zapier.
Descripción general
La Integración de ComplyCube con Zapier es una solución de automatización sin código que conecta nuestra plataforma de verificación de identidad con miles de aplicaciones. Puedes automatizar los flujos de trabajo de incorporación y cumplimiento usando las activadores, acciones, filtros, y enrutamiento herramientas.
Con Zapier, puedes conectar ComplyCube con CRM, herramientas de soporte, plataformas de marketing, y sistemas internos para agilizar la incorporación, la gestión de casos de cumplimiento y la generación de informes sin escribir código.
La integración de ComplyCube con Zapier te permite crear Zaps que activan acciones en otras aplicaciones cada vez que ocurren eventos de verificación o AML en tiempo real, por ejemplo, cuando se completa una comprobación, se actualiza una sesión o se marca a un cliente.
Requisitos
Cuenta de Zapier (gratuita o de pago).
Clave de API de ComplyCube (de prueba o en vivo).
Acceso a las aplicaciones que quieras conectar (p. ej., Slack, WordPress, Shopify, HubSpot, Zendesk).
Cómo empezar
Inicia sesión en Zapier
Empieza registrándote o iniciando sesión en Zapier.
Antes de crear tu primera conexión, también puede ser útil revisar las guías de Zapier sobre los conceptos básicos de la automatización, los activadores y las acciones.
Crea un nuevo Zap
Una vez dentro, selecciona Crear Zap.
También puedes explorar y usar las plantillas de Zapierprediseñadas, como la plantilla de HubSpot → ComplyCube → Gmail.
Añade un paso de desencadenador y acción
En tu nuevo Zap, elige un evento desencadenador, por ejemplo, Nuevo contacto en HubSpot o Nuevo pago en Stripe.
Ahora, añade un paso de acción y selecciona ComplyCube del directorio de aplicaciones de Zapier.
ComplyCube también puede usarse como un desencadenador. Esto permite que tu Zap ejecute acciones adicionales en otras aplicaciones cada vez que se produce o se completa un evento de verificación o AML.
Autoriza la conexión con ComplyCube
Después de crear un paso de ComplyCube, abre la pestaña Configuración y selecciona Iniciar sesión para autenticar tu cuenta.
Para completar la autorización, introduce tu clave de API de producción o clave de API de prueba . Puedes ver, copiar y administrar tus claves en la página de claves de API.
Si encuentras errores de autorización, verifica tus credenciales o contacta con el soporte de ComplyCube.
Completa una prueba
Añade cualquier acción adicional que necesites y luego prueba cada paso para asegurarte de que todo funcione correctamente.
Cuando estés satisfecho, publica el Zap para activarlo.
Consulta la Referencia de la API de ComplyCube para ver los eventos compatibles y el desglose completo de todos los campos de respuesta.
plantillas de Zapier
plantillas de Zapier proporcionan flujos de automatización listos para usar que conectan ComplyCube con aplicaciones populares. Úsalos para acelerar la configuración, reducir la configuración manual y lanzar tus primeros Zaps en minutos.
Los ejemplos incluyen:
Incorporación en CRM: Nuevo contacto de HubSpot → Crear sesión de verificación de ComplyCube → Enviar enlace de verificación por correo electrónico a través de Gmail → Enviar alerta a Slack al completarse.
Verificación de edad para comercio electrónico: Nuevo pedido de Shopify → Crear verificación de ComplyCube → Etiquetar al cliente como "Verificado" en Shopify si la comprobación se aprueba.
Revisión de pagos: Pago de Stripe > 10.000 $ → Ejecutar comprobación AML de ComplyCube → Notificar a Finanzas en Teams si el resultado se marca.
Comprobaciones del derecho a trabajar: Nuevo empleado en BambooHR → Crear comprobación de Documento + prueba de vida de ComplyCube → Actualizar el sistema de RR. HH. una vez verificado.
Escalado de fraude: La verificación de ComplyCube falló → Crear ticket en Jira → Enviar una notificación al equipo de riesgos o soporte.
Siguientes pasos
Una vez que tu primer Zap esté en funcionamiento, puedes mejorar y personalizar aún más tu automatización con las siguientes opciones:
Usa Filtros de Zapier para ramificar la lógica según los resultados de la verificación (p. ej., sin incidencias, requiere atención).
Añade Rutas para crear flujos de trabajo dinámicos, por ejemplo, aprobar automáticamente los casos sin incidencias mientras envías los marcados a una cola de revisión.
Aprovecha Retrasos para crear secuencias de seguimiento (p. ej., enviar recordatorios a los clientes que no han completado su verificación).
Usa Formatter utilidades para enriquecer los datos antes de enviarlos a sistemas posteriores (formatear fechas, extraer campos, etc.).
Sincroniza los resultados de la verificación en tus herramientas internas, como CRM, sistemas de gestión de casos, almacenes de datos o plataformas antifraude, para mantener todos los sistemas alineados.
desencadenador notificaciones en Slack, WhatsApp, Teams o por correo electrónico cada vez que se produzcan coincidencias AML o fallos de política.