Gestion avancée des dossiers

Intégrez des contrôles granulaires, des tâches et des étapes du cycle de vie dans vos dossiers.

Aperçu de la gestion avancée des dossiers

Notre service de gestion avancée des dossiers, entièrement intégré, vous permet de rationaliser et de faire évoluer les opérations KYC via une plateforme centralisée.

Il vous permet de :

• Créer et attribuer des tâches personnalisées adaptées à vos workflows de conformité.
• Configurer des déclencheurs automatiques de dossier pour accélérer la prise de décision.
• Mettre en place des groupes d’utilisateurs pour gérer en toute sécurité les transitions d’état des dossiers.
• Préserver la transparence grâce à une piste d’audit complète qui enregistre chaque action.

Ce service est disponible via notre Forfait Entreprise. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre gestionnaire de compte.

Gestion avancée des dossiers

Groupes d’utilisateurs

Pour compléter nos rôles et autorisations des utilisateurs, la gestion avancée des dossiers introduit Groupes d’utilisateurs pour aider à gérer les dossiers de manière structurée et contrôlée. Les groupes d’utilisateurs reflètent la structure de vos équipes internes et peuvent être configurés pour restreindre la manière dont les tâches passent d’un état à un autre au sein d’un dossier, garantissant ainsi une supervision et une conformité appropriées.

Groupes d’utilisateurs

Questions fréquentes

Qu’est-ce que la gestion avancée des dossiers ?

La gestion avancée des dossiers est une couche opérationnelle centralisée pour gérer les revues de conformité, les tâches et les workflows de dossier.

Elle aide les équipes à coordonner les enquêtes, les décisions et les actions de suivi en un seul endroit.

Que peuvent faire les équipes avec la gestion avancée des dossiers ?

Les équipes peuvent créer et attribuer des tâches, configurer des déclencheurs de dossier, contrôler les transitions d’état, et suivre chaque action grâce à une piste d’audit.

Comment les groupes d’utilisateurs aident-ils à gérer les dossiers ?

Les groupes d’utilisateurs reflètent la structure de vos équipes internes et aident à contrôler qui peut faire passer un dossier ou une tâche d’un état à un autre.

Cela favorise une meilleure supervision, la séparation des tâches et une gestion contrôlée des dossiers.

La gestion avancée des dossiers fournit-elle une piste d’audit ?

Oui.

La gestion avancée des dossiers conserve une piste d’audit détaillée afin que les équipes puissent examiner l’activité des dossiers, les décisions et les changements de responsabilité au fil du temps.

À qui la gestion avancée des dossiers est-elle destinée ?

Elle est conçue pour les la conformité, équipes, et des opérations de risque qui ont besoin de workflows de revue structurés, d’une attribution claire des dossiers et d’une supervision prête pour l’audit à grande échelle.