Couverture des données de filtrage
Découvrez la couverture des données de filtrage AML sur plus de 3 000 listes de sanctions, listes de surveillance, sources PEP et médias défavorables pour la conformité KYC et KYB.
ComplyCube s'approvisionne en données exclusivement auprès de de référence, sources vérifiées et partenaires stratégiques. Les jeux de données sont actualisés en continu tout au long de la journée afin de garantir que le moteur de filtrage fonctionne avec les informations les plus récentes disponibles.
Pour les personnes politiquement exposées (PPE) et les médias défavorables, les données sont sélectionnées à partir de milliers de sources mondiales réputées et font l'objet d'une vérification et d'un audit humains par des experts afin de garantir l'exactitude, l'intégrité et l'exhaustivité. ComplyCube ne s'appuie pas sur des sources de données publiques non vérifiées ou issues du crowdsourcing.
Nos Sanctions et listes de surveillance données sont agrégées, structurées et normalisées, éliminant les doublons parmi plus de 3 000 sources mondiales, régionales et locales. Vous trouverez ci-dessous un échantillon non exhaustif de sources notables, classées par juridiction :
🌏 International
Conseil de sécurité des Nations Unies
Liste consolidée de l'Union européenne
INTERPOL
Banque africaine de développement
🇺🇸 États-Unis
Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS)
Agence centrale de renseignement (CIA)
Département du Trésor
Federal Bureau of Investigation (FBI)
Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC)
🇬🇧 Royaume-Uni
Service des poursuites de la Couronne
Trésor de Sa Majesté
Autorité de conduite financière (FCA)
Office de mise en œuvre des sanctions financières (OFSI)
Commission des jeux
🇩🇪 Allemagne
Avertissements et avis d'exécution de la BaFin
Ministère fédéral de l'Intérieur (BMI)
🇫🇷 France
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
Autorité des marchés financiers (AMF)
Banque de France
🇮🇹 Italie
Autorité garante de la concurrence et du marché (AGCM)
Banque d'Italie
Commission nationale pour les sociétés et la bourse (CONSOB)
🇨🇦 Canada
Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI)
Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM)
Affaires mondiales Canada
🇦🇺 Australie
Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC)
Centre australien de signalement et d'analyse des transactions (AUSTRAC)
Département des affaires étrangères et du commerce (DFAT)
🇳🇱 Pays-Bas
Autorité des marchés financiers (AFM)
Banque néerlandaise (DNB)
🇨🇭 Suisse
Conseil fédéral
Département fédéral de l'économie
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
Autorité de contrôle du blanchiment d'argent (MLCA)
Secrétariat d'État à l'économie (SECO)
🇦🇪 Émirats arabes unis
Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE)
Autorité des services financiers de Dubaï (DFSA)
Autorité de réglementation des services financiers (ADGM FSRA)
Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA)
🇸🇦 Arabie saoudite
Autorité du marché des capitaux (CMA)
Banque centrale d'Arabie saoudite (SAMA)
Ministère de l'Intérieur (MOI)
🇮🇳 Inde
Ministère des affaires corporatives
Ministère de l'Intérieur (MHA)
Bourse nationale (NSE)
Conseil de réglementation des valeurs mobilières et des changes de l'Inde (SEBI)
🇸🇬 Singapour
Autorité de comptabilité et de réglementation des entreprises (ACRA)
Département des affaires commerciales
Bureau d'enquête sur les pratiques de corruption (CPIB)
Autorité fiscale de Singapour (IRAS)
Autorité monétaire de Singapour (MAS)
Ministère de l'Intérieur
Ministère de la Justice
🇨🇳 Chine
Ministère du Commerce (MOFCOM) - Liste des entités non fiables
Ministère de la Sécurité publique
🇯🇵 Japon
Ministère de la Défense (MOD)
Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT)
🇧🇷 Brésil
Banque centrale
Ministère de l'Économie
Ministère du Travail
Registre national des entreprises inéligibles et suspendues (CEIS)
Registre des entités privées à but non lucratif interdites (CEPIM)
Commission des valeurs mobilières du Brésil (CVM)
🌐 Autres juridictions
Autriche - Autorité des marchés financiers (FMA)
Bahamas - Banque centrale des Bahamas
Belize - Commission internationale des services financiers (IFCS)
Belgique - Autorité des services et marchés financiers (FSMA)
Costa Rica - Superintendencia General de Valores
Chypre - Commission des valeurs mobilières et des changes (CYSEC)
Grèce - Commission hellénique du marché des capitaux (HCMC)
Hong Kong - Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (SFC)
Irlande - Banque centrale
Lettonie - Commission des marchés financiers et des capitaux (FCMC)
Liechtenstein - Autorité des marchés financiers (FMA)
Lituanie - Commission des marchés financiers et des capitaux (FCMC)
Malte - Autorité des services financiers (FSA)
Mexique - Audit supérieur de la Fédération
Pakistan - Agence fédérale d'enquête (FIA) et Autorité nationale de lutte contre le terrorisme (NACTA)
Pologne - Autorité de surveillance financière (FSA)
Qatar - Autorité du centre financier (FCA)
Russie - Services fédéraux de surveillance financière
Afrique du Sud - Autorité de conduite du secteur financier (FSCA) / Conseil des services financiers (FSB)
Corée du Sud - Ministère de la Stratégie et des Finances (MOSF), Service de supervision financière (FSS) et Commission des services financiers (FSC)
Tunisie - Conseil du marché financier (CMF)
Turquie - Ministère de l'Intérieur et Conseil des marchés de capitaux (CMB)
Ci-dessus se trouve un échantillon non exhaustif. ComplyCube effectue des vérifications par rapport à plus de 3 000 sources mondiales, régionales et locales.