> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.complycube.com/documentation/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.complycube.com/documentation/product-guides/product-guide-es/listas-de-vigilancia-pep-y-medios-adversos/custom-lists.md). # Listas personalizadas ### Resumen de listas personalizadas Las listas personalizadas te permiten crear **listas de cribado personalizadas** en ComplyCube. Úsalas para ampliar las capacidades de ComplyCube [Comprobaciones de cribado AML](/documentation/product-guides/product-guide-es/listas-de-vigilancia-pep-y-medios-adversos/aml-screening-check.md) con tus propios datos internos o propietarios. Criba ambos **personas físicas** y **empresas** durante **KYC** y **KYB**. Las listas típicas incluyen clientes bloqueados, listas internas de fraude, contrapartes de alto riesgo y listas de riesgo específicas por jurisdicción. {% hint style="info" %} Este servicio solo está disponible a través de nuestro **Plan Enterprise**. Ponte en contacto con tu Account Manager para habilitarlo. {% endhint %} {% hint style="info" %} [Obtén más información sobre la API de Custom Lists.](https://docs.complycube.com/api-reference/tools/custom-lists) {% endhint %} ### Casos de uso comunes Usa Custom Lists para mejorar la cobertura de cribado en casos como: * **Listas de vigilancia internas**: Criba frente a tus clientes bloqueados y listas internas de fraude. * **Listas regulatorias y de aplicación**: Criba frente a acciones regulatorias específicas del sector, avisos de aplicación o entidades prohibidas relevantes para tu sector. * **Bases de datos compartidas de fraude**: Criba frente a listas de fraude de consorcios o de terceros para identificar actores maliciosos conocidos antes de la aprobación. * **Carteras de mayor riesgo**: Añade listas de riesgo a medida para productos o jurisdicciones específicas. ### Cómo funcionan las listas personalizadas Una vez creada una Lista Personalizada, puedes cargar entidades usando **archivos CSV**, **solicitudes API**, o una **integración SFTP**. Estas listas se incluyen después en las comprobaciones de cribado AML junto con los conjuntos de datos globales de ComplyCube.
ComplyCube Custom Lists view for custom watchlists and AML screening

Vista de Listas Personalizadas en el Portal de ComplyCube

### Opciones de carga Puedes cargar y gestionar entidades de Listas Personalizadas mediante los siguientes métodos:
MétodoDescripción
Web PortalCrea y gestiona listas, y luego carga datos de entidades mediante CSV a través de la Listas personalizadas de cribado página. Consulta la Plantilla CSV.
APIAñade y actualiza entidades mediante programación en tiempo real usando la API de Custom Lists.
SFTPPrograma cargas seguras de CSV o JSON mediante SFTP para actualizaciones automáticas de listas. Ponte en contacto con tu Account Manager para obtener detalles de configuración.
### Plantilla CSV Para usar nuestra plantilla CSV: 1. Descargue la **plantilla de ejemplo** a continuación. 2. Ábrala en **Excel**, **Numbers**, o cualquier editor de hojas de cálculo compatible. 3. Mantenga la primera fila sin cambios; contiene los encabezados de columna necesarios para un análisis correcto. 4. Introduzca sus datos en las columnas correspondientes. 5. Guarde el archivo una vez completado. 6. Cárguelo a través del Portal. {% file src="/files/b4e89357bfafd2f60557ee2e72eab5b1aaa6376d" %} Plantilla de ejemplo {% endfile %} ### Preguntas frecuentes
¿Para qué se usan las Custom Lists? Las listas de vigilancia personalizadas AML te ayudan a cribar frente a datos de riesgo internos o propietarios durante **KYC** y **KYB**. Úsalas para clientes bloqueados, registros internos de fraude, contrapartes de alto riesgo y listas de cribado específicas por sector o jurisdicción.
¿Qué puedo añadir a una Custom List? Puedes añadir tanto **personas físicas** y **empresas**. Las entradas típicas incluyen clientes bloqueados, casos internos de fraude, contrapartes de alto riesgo y listas de vigilancia específicas por sector o jurisdicción.
¿Cómo subo o actualizo los datos de una Custom List? Puedes gestionar los datos a través de la **Portal**, la **API de Custom Lists**, o **SFTP**. Usa el Portal para cargas manuales de CSV. Usa la API o SFTP para actualizaciones automatizadas o recurrentes.
¿Se cribarán las Custom Lists junto con los conjuntos de datos de ComplyCube? Sí. Una vez configuradas, las Custom Lists se incluyen en las comprobaciones de cribado AML junto con los datos globales de cribado de ComplyCube.
¿Puedo usar Custom Lists tanto para el cribado KYC como KYB? Sí. Custom Lists admiten el cribado para ambos **personas físicas** y **empresas**, por lo que se adaptan a ambos **KYC** y **KYB** casos de uso.
### Comprobaciones relacionadas Combina el cribado habilitado por Custom Lists con otras comprobaciones KYC y antifraude, como: * [Verificación de documentos](/documentation/product-guides/product-guide-es/verificacion-de-identidad/document-check.md) para la verificación de documentos de identidad. * [Verificación de identidad](/documentation/product-guides/product-guide-es/verificacion-biometrica-y-de-vivacidad/identity-check.md) para la verificación de vivacidad biométrica. * [Verificación multiburo](/documentation/product-guides/product-guide-es/verificacion-de-identidad/multi-bureau-check.md) para la verificación de identidad y dirección. * [Inteligencia del dispositivo](/documentation/product-guides/product-guide-es/inteligencia-de-fraude-digital/device-intelligence-check.md) para señales de fraude a nivel de dispositivo (VPN, emulador, root/jailbreak). ### Temas relacionados Úsalos para configurar la cobertura del filtrado, ejecutarlo a escala y gestionar los resultados: * [Workflows](/documentation/product-guides/product-guide-es/compliance-studio/workflows.md) para orquestar el cribado dentro de los recorridos de incorporación. * [Procesamiento masivo](/documentation/product-guides/product-guide-es/listas-de-vigilancia-pep-y-medios-adversos/bulk-processing.md) para ejecutar comprobaciones de cribado a gran escala mediante cargas de CSV. * [Políticas](/documentation/product-guides/product-guide-es/compliance-studio/policies.md) para aplicar reglas de decisión coherentes en todas las sesiones del flujo de trabajo. * [Automatización](/documentation/product-guides/product-guide-es/herramientas-de-diligencia-debida/customisable-thresholds.md) para ajustar los umbrales de cribado (*solo comprobaciones independientes*). * [AML Risk Scoring](/documentation/product-guides/product-guide-es/herramientas-de-diligencia-debida/risk-profile.md) para añadir indicadores de riesgo y respaldar las decisiones de CDD/EDD. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.complycube.com/documentation/product-guides/product-guide-es/listas-de-vigilancia-pep-y-medios-adversos/custom-lists.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.