> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.complycube.com/documentation/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.complycube.com/documentation/product-guides/product-guide-es/listas-de-vigilancia-pep-y-medios-adversos/bulk-processing.md). # Procesamiento masivo ### Descripción general del procesamiento masivo El procesamiento masivo (procesamiento por lotes) le permite **cargar clientes en masa** y ejecutar por lotes [Comprobaciones de cribado AML](/documentation/product-guides/product-guide-es/listas-de-vigilancia-pep-y-medios-adversos/aml-screening-check.md) en el Portal de ComplyCube. Es una **sin código** solución diseñada para empresas de todos los tamaños. Úsela para importar grandes conjuntos de datos de clientes a ComplyCube mediante **carga de CSV**, ya sea para **fines de migración** o para ejecutar periódicamente **cribados AML por lotes** con **monitorización continua**. {% hint style="info" %} Este servicio tiene un **límite flexible** de **1000 clientes** por lote. Póngase en contacto con su **Account Manager** para aumentarlo. {% endhint %} {% hint style="info" %} ComplyCube también es capaz de procesar archivos en masa a través de **Protocolo seguro de transferencia de archivos (SFTP)**. Póngase en contacto con su **Account Manager** para habilitar este método. {% endhint %} ### Casos de uso comunes Use el procesamiento masivo cuando necesite ejecutar comprobaciones de cumplimiento sobre un gran conjunto de datos: * **Migración de clientes**: Cargue clientes existentes desde otro sistema durante la migración. * **Ejecuciones de auditoría y remediación**: Ejecute una [comprobación de cribado AML](/documentation/product-guides/product-guide-es/listas-de-vigilancia-pep-y-medios-adversos/aml-screening-check.md) para validar o corregir un gran conjunto de clientes tras correcciones de datos, cambios de reglas o una auditoría interna. * **Cribados periódicos por lotes**: Cargue archivos de clientes como parte de procesos internos programados, como revisiones de cribado recurrentes, comprobaciones de control o ciclos de actualización de cumplimiento. * **Coincidencia con listas internas**: Combínelo con [Listas personalizadas](/documentation/product-guides/product-guide-es/listas-de-vigilancia-pep-y-medios-adversos/custom-lists.md) para filtrar frente a listas de vigilancia propietarias. ### Demo interactiva {% @arcade/embed url="" flowId="uGwZpFKK1AVvP27Ac2ne" %} ### Plantilla CSV Use la plantilla CSV para asegurarse de que su **carga masiva** se analice correctamente: 1. Descargue la **plantilla de ejemplo de carga masiva** a continuación. 2. Ábrala en **Excel**, **Numbers**, o cualquier editor de hojas de cálculo compatible. 3. Mantenga la primera fila sin cambios; contiene los encabezados de columna necesarios para un análisis correcto. 4. Introduzca sus datos en las columnas correspondientes. 5. Guarde el archivo una vez completado. 6. Cárguelo a través del Portal. {% file src="/files/818cb30b87c6e69179c1d448932a0dba2ce3b75f" %} Plantilla de ejemplo {% endfile %} ### Requisitos de formato CSV Use estos requisitos para evitar problemas de análisis durante la carga: * Mantenga la estructura de la plantilla sin cambios y no **renombre** o **elimine** los encabezados requeridos. * Incluya siempre el **tipo**, **correo electrónico**, y ya sea **nombre** más **apellidos** para personas físicas o **nombre** para empresas. * Use [códigos de país ISO de 2 letras](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2) para **nacionalidad**, **país de la dirección**, y **país de constitución** valores, por ejemplo **GB**, **US**, o **FR**. * Use **YYYY-MM-DD** para **fecha de nacimiento** valores. * Si incluye una **dirección**, incluya siempre la **línea**, **ciudad**, y **país** para evitar errores de análisis. {% hint style="info" %} Si la **dirección** parte de una entrada no se puede procesar, el problema se registra en el **archivo de errores** (disponible en el [Portal](https://portal.complycube.com/batchProcessor)). Sin embargo, **creación del cliente** y cualquier **comprobación de cribado** seleccionada seguirán adelante. {% endhint %} ### Buenas prácticas Use estas prácticas para ayudar a que sus cargas se realicen sin problemas: * Incluya identificadores más sólidos como **fecha de nacimiento**, **nacionalidad**, o **número de registro** cuando sea posible. * Eliminar **registros duplicados** antes de la carga para reducir clientes duplicados y resultados de cribado repetidos. * Revise el **archivo de errores** después de cada ejecución por lotes y corrija cualquier registro marcado antes de la siguiente ejecución. * Pruebe con un **pequeño lote primero** para confirmar que sus datos se asignan correctamente. * Ejecute trabajos de procesamiento masivo **fuera de sus horas punta de uso.** ### Preguntas frecuentes
¿Cuándo debo usar el procesamiento masivo en lugar de la API? Use el procesamiento masivo cuando ya tenga datos de clientes en un **archivo CSV** o necesite una ejecución de cribado manual o periódica. Use la API cuando necesite **en tiempo real**, **totalmente automatizado** cribado dentro de sus propios sistemas.
¿Qué datos de cliente mejoran la calidad de coincidencia en un archivo de cribado masivo? Para personas físicas, añada campos como **fecha de nacimiento**, **nacionalidad**, y **país** cuando sea posible. Use **YYYY-MM-DD** para **fecha de nacimiento** valores. Use **códigos de país ISO de 2 letras** para **nacionalidad** y **país de la dirección** valores, por ejemplo **GB**, **US**, o **FR**. Para empresas, incluya **nombre registrado**, **número de registro**, y **país de constitución**. Use un **código de país ISO de 2 letras** para **país de constitución** valores, por ejemplo **GB**, **US**, o **FR**. Si proporciona **detalles del cliente**, incluya la **tipo**, **correo electrónico**, y ya sea **nombre** más **apellidos** para personas físicas o **nombre** para empresas. Si proporciona una **dirección**, incluya la **línea**, **ciudad**, y **país** para reducir errores de análisis. Más datos identificativos ayudan a reducir coincidencias débiles y mejoran la calidad del cribado.
¿Puede el mismo lote incluir tanto personas físicas como empresas? Sí. El procesamiento masivo admite **KYC** y **KYB** casos de uso de cribado. Asegúrese de que cada registro siga la plantilla de ejemplo y contenga los campos correctos para el tipo de entidad que está cargando.
¿Puedo volver a ejecutar el cribado después de corregir los datos del cliente? Sí. El procesamiento masivo es muy adecuado para **remediación** y **corrección de datos** ejercicios. Después de corregir los datos de origen, cargue un nuevo lote para volver a ejecutar el cribado de los clientes afectados.
¿Necesito una configuración adicional para transferencias automatizadas de archivos en masa? Sí. **SFTP** está disponible para la entrega automatizada de archivos en masa, pero primero debe habilitarse. Póngase en contacto con su **Account Manager** si desea configurar transferencias de archivos programadas.
### Temas relacionados * [AML Screening Check](/documentation/product-guides/product-guide-es/listas-de-vigilancia-pep-y-medios-adversos/aml-screening-check.md) para sanciones, listas de vigilancia, PEP y el screening de medios adversos. * [Listas personalizadas](/documentation/product-guides/product-guide-es/listas-de-vigilancia-pep-y-medios-adversos/custom-lists.md) para ampliar el cribado AML con listas de riesgo propietarias. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.complycube.com/documentation/product-guides/product-guide-es/listas-de-vigilancia-pep-y-medios-adversos/bulk-processing.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.