Cobertura de datos de cribado
Explore la cobertura de datos de cribado AML en más de 3.000 listas de sanciones, listas de vigilancia, PEP y fuentes de medios adversos para el cumplimiento de KYC y KYB.
ComplyCube obtiene datos exclusivamente de fuentes autorizadas, fuentes verificadas y socios estratégicos. Los conjuntos de datos se actualizan continuamente a lo largo del día para garantizar que el motor de filtrado funcione con la información más reciente disponible.
Para Personas Políticamente Expuestas (PEP) y Medios Adversos, los datos se seleccionan de miles de fuentes globales de confianza y se someten a verificación y auditoría humanas por expertos para garantizar la precisión, la integridad y la exhaustividad. ComplyCube no se basa en fuentes de datos públicas no verificadas ni obtenidas de manera colaborativa.
Nuestros Sanciones y listas de vigilancia datos se agregan, estructuran y normalizan, eliminando duplicados en más de 3.000 fuentes globales, regionales y locales. A continuación se muestra una muestra no exhaustiva de fuentes destacadas, organizadas por jurisdicción:
🌏 Internacional
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Lista Consolidada de la Unión Europea
INTERPOL
Banco Africano de Desarrollo
🇺🇸 Estados Unidos
Oficina de Industria y Seguridad (BIS)
Agencia Central de Inteligencia (CIA)
Departamento del Tesoro
Oficina Federal de Investigaciones (FBI)
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
🇬🇧 Reino Unido
Servicio de Fiscalía de la Corona
Tesoro de Su Majestad
Autoridad de Conducta Financiera (FCA)
Oficina de Aplicación de Sanciones Financieras (OFSI)
La Comisión del Juego
🇩🇪 Alemania
Advertencias y notificaciones de ejecución de BaFin
Ministerio Federal del Interior (BMI)
🇫🇷 Francia
Autoridad de Control Prudencial y de Resolución (ACPR)
Autoridad de los Mercados Financieros (AMF)
Banco de Francia
🇮🇹 Italia
Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado (AGCM)
Banco de Italia
Comisión Nacional para las Sociedades y la Bolsa (CONSOB)
🇨🇦 Canadá
Organización Reguladora de Inversiones de Canadá (CIRO)
Administradores de Valores de Canadá (CSA)
Asuntos Globales de Canadá
🇦🇺 Australia
Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC)
Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC)
Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT)
🇳🇱 Países Bajos
Autoridad para los Mercados Financieros (AFM)
Banco de los Países Bajos (DNB)
🇨🇭 Suiza
Consejo Federal
Departamento Federal de Asuntos Económicos
Autoridad Supervisora del Mercado Financiero (FINMA)
Autoridad de Control del Blanqueo de Capitales (MLCA)
Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO)
🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos
Banco Central de los EAU (CBUAE)
Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA)
Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (ADGM FSRA)
Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA)
🇸🇦 Arabia Saudita
Autoridad del Mercado de Capitales (CMA)
Banco Central de Arabia Saudita (SAMA)
Ministerio del Interior (MOI)
🇮🇳 India
Ministerio de Asuntos Corporativos
Ministerio del Interior (MHA)
Bolsa Nacional de Valores (NSE)
Junta de Valores y Bolsa de India (SEBI)
🇸🇬 Singapur
Autoridad Reguladora de Contabilidad y Sociedades (ACRA)
Departamento de Asuntos Comerciales
Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas (CPIB)
Autoridad de Ingresos Internos de Singapur (IRAS)
Autoridad Monetaria de Singapur (MAS)
Ministerio del Interior
Ministerio de Justicia
🇨🇳 China
Ministerio de Comercio (MOFCOM) - Lista de Entidades No Confiables
Ministerio de Seguridad Pública
🇯🇵 Japón
Ministerio de Defensa (MOD)
Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT)
🇧🇷 Brasil
Banco Central
Ministerio de Economía
Ministerio de Trabajo
Registro Nacional de Empresas Inidóneas y Suspendidas (CEIS)
Registro de Entidades Privadas Sin Fines de Lucro Prohibidas (CEPIM)
Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM)
🌐 Otras Jurisdicciones
Austria - Autoridad del Mercado Financiero (FMA)
Bahamas - Banco Central de las Bahamas
Belice - Comisión de Servicios Financieros Internacionales (IFCS)
Bélgica - Autoridad de Servicios y Mercados Financieros (FSMA)
Costa Rica - Superintendencia General de Valores
Chipre - Comisión de Bolsa y Valores (CYSEC)
Grecia - Comisión Helénica del Mercado de Capitales (HCMC)
Hong Kong - Comisión de Valores y Futuros (SFC)
Irlanda - Banco Central
Letonia - Comisión del Mercado Financiero y de Capitales (FCMC)
Liechtenstein - Autoridad del Mercado Financiero (FMA)
Lituania - Comisión del Mercado Financiero y de Capitales (FCMC)
Malta - Autoridad de Servicios Financieros (FSA)
México - Auditoría Superior de la Federación
Pakistán - Agencia Federal de Investigación (FIA) y Autoridad Nacional Antiterrorista (NACTA)
Polonia - Autoridad de Supervisión Financiera (FSA)
Catar - Autoridad del Centro Financiero (FCA)
Rusia - Servicios Federales de Supervisión Financiera
Sudáfrica - Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) / Junta de Servicios Financieros (FSB)
Corea del Sur - Ministerio de Estrategia y Finanzas (MOSF), Servicio de Supervisión Financiera (FSS) y Comisión de Servicios Financieros (FSC)
Túnez - Consejo del Mercado Financiero (CMF)
Turquía - Ministerio del Interior y Junta de Mercados de Capitales (CMB)
Lo anterior es una muestra no exhaustiva. ComplyCube analiza más de 3.000 fuentes globales, regionales y locales.