> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.complycube.com/documentation/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.complycube.com/documentation/product-guides/product-guide-es/listas-de-vigilancia-pep-y-medios-adversos/aml-screening-check/lists-included.md). # Cobertura de datos de cribado Explora la cobertura de datos de cribado AML en más de 5.000 listas de sanciones, listas de vigilancia, PEP y fuentes de medios adversos para el cumplimiento KYC y KYB. ComplyCube obtiene datos exclusivamente de **autorizadas**, **fuentes verificadas** y **socios estratégicos**. Los conjuntos de datos se actualizan continuamente a lo largo del día para garantizar que el motor de cribado opere con la información más actual disponible. Para **Personas Políticamente Expuestas (PEP)** y **Medios adversos**, los datos se recopilan de miles de fuentes globales de prestigio y se someten a verificación y auditoría humana por expertos para garantizar la precisión, la integridad y la exhaustividad. ComplyCube no depende de fuentes de datos públicas no verificadas ni obtenidas de forma colaborativa. Nuestros **Sanciones y listas de vigilancia** datos se agregan, estructuran y normalizan, eliminando duplicados entre **más de 3.000 fuentes globales, regionales y locales**. A continuación se muestra una ***muestra no exhaustiva*** de fuentes destacadas, organizadas por jurisdicción: ### :earth\_asia: Internacional * Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas * Lista Consolidada de la Unión Europea * INTERPOL * Banco Africano de Desarrollo ### :flag\_us: Estados Unidos * Oficina de Industria y Seguridad (BIS) * Agencia Central de Inteligencia (CIA) * Departamento del Tesoro * Oficina Federal de Investigaciones (FBI) * Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ### :flag\_gb: Reino Unido * Servicio de Fiscalía de la Corona * Tesoro de Su Majestad * Autoridad de Conducta Financiera (FCA) * Oficina de Aplicación de Sanciones Financieras (OFSI) * Comisión del Juego ### :flag\_de: Alemania * Advertencias y avisos de ejecución de BaFin * Ministerio Federal del Interior (BMI) ### :flag\_fr: Francia * Autoridad de Control Prudencial y de Resolución (ACPR) * Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) * Banco de Francia ### :flag\_it: Italia * Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado (AGCM) * Banco de Italia * Comisión Nacional para las Sociedades y la Bolsa (CONSOB) ### :flag\_ca: Canadá * Organización Reguladora de la Inversión de Canadá (CIRO) * Administradores de Valores Canadienses (CSA) * Asuntos Globales de Canadá ### :flag\_au: **Australia** * Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) * Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) * Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT) ### :flag\_nl: Países Bajos * Autoridad de los Mercados Financieros (AFM) * Banco de los Países Bajos (DNB) ### :flag\_ch: Suiza * Consejo Federal * Departamento Federal de Asuntos Económicos * Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA) * Autoridad de Control de Blanqueo de Capitales (MLCA) * Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO) ### :flag\_ae: Emiratos Árabes Unidos * Banco Central de los EAU (CBUAE) * Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA) * Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (ADGM FSRA) * Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) ### :flag\_sa: Arabia Saudita * Autoridad de los Mercados de Capitales (CMA) * Banco Central de Arabia Saudita (SAMA) * Ministerio del Interior (MOI) ### :flag\_in: India * Ministerio de Asuntos Corporativos * Ministerio del Interior (MHA) * Bolsa Nacional de Valores (NSE) * Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI) ### :flag\_sg: Singapur * Autoridad de Contabilidad y Regulación Corporativa (ACRA) * Departamento de Asuntos Comerciales * Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas (CPIB) * Autoridad Tributaria de Singapur (IRAS) * Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) * Ministerio del Interior * Ministerio de Justicia ### :flag\_my: Malasia * Ministerio del Interior (MOHA) * Banco Negara Malasia (BNM) * Bursa Malaysia * Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) * Policía Real de Malasia (PDRM) * Comisión de Valores de Malasia (SC) ### :flag\_cn: China * Ministerio de Comercio (MOFCOM) - Lista de Entidades No Fiables * Ministerio de Seguridad Pública ### :flag\_jp: Japón * Ministerio de Defensa (MOD) * Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT) ### :flag\_br: Brasil * Banco Central * Ministerio de Economía * Ministerio de Trabajo * El Registro Nacional de Empresas Inhabilitadas y Suspendidas (CEIS) * El Registro de Entidades Privadas Sin Fines de Lucro Prohibidas (CEPIM) * Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM) ### :globe\_with\_meridians: Otras jurisdicciones * Austria - Autoridad del Mercado Financiero (FMA) * Bahamas - Banco Central de las Bahamas * Belice - Comisión Internacional de Servicios Financieros (IFCS) * Bélgica - Autoridad de Servicios y Mercados Financieros (FSMA) * Costa Rica - Superintendencia General de Valores * Chipre - Comisión de Bolsa y Valores (CYSEC) * Grecia - Comisión del Mercado de Capitales Helénica (HCMC) * Hong Kong - Comisión de Valores y Futuros (SFC) * Irlanda - Banco Central * Letonia - Comisión de Mercados Financieros y de Capitales (FCMC) * Liechtenstein - Autoridad del Mercado Financiero (FMA) * Lituania - Comisión de Mercados Financieros y de Capitales (FCMC) * Malta - Autoridad de Servicios Financieros (FSA) * México - Auditoría Superior de la Federación * Pakistán - Agencia Federal de Investigación (FIA) y Autoridad Nacional de Lucha contra el Terrorismo (NACTA) * Polonia - Autoridad de Supervisión Financiera (FSA) * Catar - Autoridad del Centro Financiero (FCA) * Rusia - Servicios Federales de Supervisión Financiera * Sudáfrica - Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) / Junta de Servicios Financieros (FSB) * Corea del Sur - Ministerio de Estrategia y Finanzas (MOSF), Servicio de Supervisión Financiera (FSS) y Comisión de Servicios Financieros (FSC) * Túnez - Consejo del Mercado Financiero (CMF) * Turquía - Ministerio del Interior y Junta de Mercados de Capitales (CMB) > *Lo anterior es una muestra no exhaustiva. ComplyCube realiza cribados contra más de 3.000 fuentes globales, regionales y locales.* --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://docs.complycube.com/documentation/product-guides/product-guide-es/listas-de-vigilancia-pep-y-medios-adversos/aml-screening-check/lists-included.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.