> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.complycube.com/documentation/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.complycube.com/documentation/product-guides/product-guide-es/listas-de-vigilancia-pep-y-medios-adversos/aml-screening-check/lists-included.md). # Cobertura de datos de cribado ComplyCube obtiene datos exclusivamente de **fuentes autorizadas**, **fuentes verificadas** y **socios estratégicos**. Los conjuntos de datos se actualizan continuamente a lo largo del día para garantizar que el motor de filtrado funcione con la información más reciente disponible. Para **Personas Políticamente Expuestas (PEP)** y **Medios Adversos**, los datos se seleccionan de miles de fuentes globales de confianza y se someten a verificación y auditoría humanas por expertos para garantizar la precisión, la integridad y la exhaustividad. ComplyCube no se basa en fuentes de datos públicas no verificadas ni obtenidas de manera colaborativa. Nuestros **Sanciones y listas de vigilancia** datos se agregan, estructuran y normalizan, eliminando duplicados en **más de 3.000 fuentes globales, regionales y locales**. A continuación se muestra una ***muestra no exhaustiva*** de fuentes destacadas, organizadas por jurisdicción: ### :earth\_asia: Internacional * Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas * Lista Consolidada de la Unión Europea * INTERPOL * Banco Africano de Desarrollo ### :flag\_us: Estados Unidos * Oficina de Industria y Seguridad (BIS) * Agencia Central de Inteligencia (CIA) * Departamento del Tesoro * Oficina Federal de Investigaciones (FBI) * Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ### :flag\_gb: Reino Unido * Servicio de Fiscalía de la Corona * Tesoro de Su Majestad * Autoridad de Conducta Financiera (FCA) * Oficina de Aplicación de Sanciones Financieras (OFSI) * La Comisión del Juego ### :flag\_de: Alemania * Advertencias y notificaciones de ejecución de BaFin * Ministerio Federal del Interior (BMI) ### :flag\_fr: Francia * Autoridad de Control Prudencial y de Resolución (ACPR) * Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) * Banco de Francia ### :flag\_it: Italia * Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado (AGCM) * Banco de Italia * Comisión Nacional para las Sociedades y la Bolsa (CONSOB) ### :flag\_ca: Canadá * Organización Reguladora de Inversiones de Canadá (CIRO) * Administradores de Valores de Canadá (CSA) * Asuntos Globales de Canadá ### :flag\_au: **Australia** * Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) * Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) * Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT) ### :flag\_nl: Países Bajos * Autoridad para los Mercados Financieros (AFM) * Banco de los Países Bajos (DNB) ### :flag\_ch: Suiza * Consejo Federal * Departamento Federal de Asuntos Económicos * Autoridad Supervisora del Mercado Financiero (FINMA) * Autoridad de Control del Blanqueo de Capitales (MLCA) * Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO) ### :flag\_ae: Emiratos Árabes Unidos * Banco Central de los EAU (CBUAE) * Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA) * Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (ADGM FSRA) * Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) ### :flag\_sa: Arabia Saudita * Autoridad del Mercado de Capitales (CMA) * Banco Central de Arabia Saudita (SAMA) * Ministerio del Interior (MOI) ### :flag\_in: India * Ministerio de Asuntos Corporativos * Ministerio del Interior (MHA) * Bolsa Nacional de Valores (NSE) * Junta de Valores y Bolsa de India (SEBI) ### :flag\_sg: Singapur * Autoridad Reguladora de Contabilidad y Sociedades (ACRA) * Departamento de Asuntos Comerciales * Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas (CPIB) * Autoridad de Ingresos Internos de Singapur (IRAS) * Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) * Ministerio del Interior * Ministerio de Justicia ### :flag\_cn: China * Ministerio de Comercio (MOFCOM) - Lista de Entidades No Confiables * Ministerio de Seguridad Pública ### :flag\_jp: Japón * Ministerio de Defensa (MOD) * Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT) ### :flag\_br: Brasil * Banco Central * Ministerio de Economía * Ministerio de Trabajo * Registro Nacional de Empresas Inidóneas y Suspendidas (CEIS) * Registro de Entidades Privadas Sin Fines de Lucro Prohibidas (CEPIM) * Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM) ### :globe\_with\_meridians: Otras Jurisdicciones * Austria - Autoridad del Mercado Financiero (FMA) * Bahamas - Banco Central de las Bahamas * Belice - Comisión de Servicios Financieros Internacionales (IFCS) * Bélgica - Autoridad de Servicios y Mercados Financieros (FSMA) * Costa Rica - Superintendencia General de Valores * Chipre - Comisión de Bolsa y Valores (CYSEC) * Grecia - Comisión Helénica del Mercado de Capitales (HCMC) * Hong Kong - Comisión de Valores y Futuros (SFC) * Irlanda - Banco Central * Letonia - Comisión del Mercado Financiero y de Capitales (FCMC) * Liechtenstein - Autoridad del Mercado Financiero (FMA) * Lituania - Comisión del Mercado Financiero y de Capitales (FCMC) * Malta - Autoridad de Servicios Financieros (FSA) * México - Auditoría Superior de la Federación * Pakistán - Agencia Federal de Investigación (FIA) y Autoridad Nacional Antiterrorista (NACTA) * Polonia - Autoridad de Supervisión Financiera (FSA) * Catar - Autoridad del Centro Financiero (FCA) * Rusia - Servicios Federales de Supervisión Financiera * Sudáfrica - Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) / Junta de Servicios Financieros (FSB) * Corea del Sur - Ministerio de Estrategia y Finanzas (MOSF), Servicio de Supervisión Financiera (FSS) y Comisión de Servicios Financieros (FSC) * Túnez - Consejo del Mercado Financiero (CMF) * Turquía - Ministerio del Interior y Junta de Mercados de Capitales (CMB) > *Lo anterior es una muestra no exhaustiva. ComplyCube analiza más de 3.000 fuentes globales, regionales y locales.* --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.complycube.com/documentation/product-guides/product-guide-es/listas-de-vigilancia-pep-y-medios-adversos/aml-screening-check/lists-included.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.