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# Informes

Cree informes personalizables sobre su población de clientes y el uso de la plataforma, luego exporte los resultados como CSV.

ComplyCube Reports ofrece informes listos para usar y personalizables sobre clientes, verificaciones, [cribado](/documentation/product-guides/product-guide-es/listas-de-vigilancia-pep-y-medios-adversos/aml-screening-check.md), [sesiones de flujo de trabajo](/documentation/product-guides/product-guide-es/estudio-de-cumplimiento/flujos-de-trabajo.md), y [casos](/documentation/product-guides/product-guide-es/herramientas-de-diligencia-debida/advanced-case-management.md).

Utiliza los informes para filtrar, previsualizar y exportar datos como archivos CSV para análisis operativo, auditorías y conservación de registros.

<figure><img src="https://1995139455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FKyFKMqftsmT6qln9zo5y%2Fuploads%2FPR9iTFzVdunktE4CIFan%2Freports_landin.png?alt=media&amp;token=36f22818-f794-4a38-95d9-4ba4dbe18966" alt=""><figcaption><p>Página principal de Informes que muestra la biblioteca de informes y las categorías de informes.</p></figcaption></figure>

### Resumen de informes

Los informes ayudan a tu equipo a responder preguntas operativas cotidianas sin consultas personalizadas ni hojas de cálculo manuales. Cada informe se basa en una pregunta específica, como **¿Qué clientes presentan un alto riesgo?** o **¿De quiénes están a punto de caducar los documentos de identidad?**

Puedes:

* Elegir entre informes listos para usar para clientes, flujos de trabajo, cribado, verificaciones y casos.
* Refina los informes con **filtros** y selecciona las **columnas** que necesites.
* **Previsualiza** los resultados en el Portal antes de generar un archivo.
* Genera informes grandes en segundo plano y recibe una **notificación en el Portal** cuando estén listos para descargar, con **notificaciones por correo electrónico**.
* Exportar [Smart Form](/documentation/product-guides/product-guide-es/estudio-de-cumplimiento/formularios-inteligentes.md) respuestas con una columna para cada pregunta.

### Tipos de informe

Elige un informe según los datos que quieras revisar.

<table data-search="false"><thead><tr><th>Si necesitas...</th><th>Elige</th></tr></thead><tbody><tr><td>Revisar todos los clientes</td><td><strong>Clientes</strong></td></tr><tr><td>Revisar la propiedad y el control de la empresa</td><td><strong>Asociaciones y propiedad de la empresa</strong></td></tr><tr><td>Encontrar empresas con propietarios o directivos no verificados</td><td><strong>Propietarios y directivos no verificados</strong></td></tr><tr><td>Encontrar empresas sin directivos o propietarios registrados</td><td><strong>Empresas sin directivos ni propietarios</strong></td></tr><tr><td>Revisar clientes clasificados como de alto riesgo</td><td><strong>Registro de clientes de alto riesgo</strong></td></tr><tr><td>Encontrar perfiles de clientes con detalles faltantes</td><td><strong>Perfiles de cliente incompletos</strong></td></tr><tr><td>Revisar clientes por etapa del ciclo de vida</td><td><strong>Clientes por etapa</strong></td></tr><tr><td>Revisar cambios en las etapas del cliente</td><td><strong>Cambios de etapa</strong></td></tr><tr><td>Encontrar clientes que no han completado la incorporación</td><td><strong>Clientes sin una sesión de flujo de trabajo completada</strong></td></tr><tr><td>Encontrar clientes que no han iniciado su flujo</td><td><strong>Enlaces de flujo no iniciados</strong></td></tr><tr><td>Revisar los resultados de las sesiones de flujo de trabajo</td><td><strong>Sesiones de flujo de trabajo</strong></td></tr><tr><td>Analizar las respuestas recopiladas a través de Smart Forms</td><td><strong>Respuestas de Smart Form</strong></td></tr><tr><td>Revisar los clientes supervisados para AML</td><td><strong>Estado de supervisión del cribado</strong></td></tr><tr><td>Revisar coincidencias de cribado por estado de decisión</td><td><strong>Coincidencias de cribado por decisión</strong></td></tr><tr><td>Revisar alertas de supervisión continua</td><td><strong>Alertas de supervisión continua</strong></td></tr><tr><td>Encontrar documentos de identidad próximos a caducar</td><td><strong>Documentos de identidad que caducan</strong></td></tr><tr><td>Revisar los resultados de tus verificaciones</td><td><strong>Verificaciones</strong></td></tr><tr><td>Revisar los elementos pendientes de revisión</td><td><strong>Pendientes de revisión</strong></td></tr><tr><td>Revisar los casos abiertos y sus responsables</td><td><strong>Casos abiertos</strong></td></tr></tbody></table>

{% hint style="info" %}
Los informes que se muestran en el Portal dependen de los servicios incluidos en tu plan.
{% endhint %}

### Generación de informes

1. En el Portal, ve a la [página de Informes](https://portal.complycube.com/reports).
2. Selecciona un informe de **Informes destacados**, explora por categoría o busca un informe.
3. Configura los filtros necesarios **filtros**, como el nivel de riesgo, el tipo de cliente, el flujo de trabajo o el intervalo de fechas.
4. Selecciona las columnas **columnas** para incluir.
5. Selecciona **Previsualiza** para revisar los primeros resultados en el Portal.
6. Selecciona **Generar informe** y revisa el resumen. Selecciona **Enviarme un correo** para recibir un correo electrónico cuando el archivo esté listo.
7. Descarga el archivo desde **Tus informes**.

Los archivos se generan en segundo plano, así que puedes seguir trabajando. El Portal te avisa cuando un informe está listo. También recibes un correo electrónico si seleccionaste **Enviarme un correo**.

<figure><img src="https://1995139455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FKyFKMqftsmT6qln9zo5y%2Fuploads%2FpvJ2eMPWNisr7O540MNo%2Freports_customize.png?alt=media&amp;token=9e1e26b3-e304-4c33-9d4a-c2088bd46332" alt=""><figcaption><p>Página de configuración del informe que muestra filtros, columnas y resultados de vista previa.</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Los archivos generados están disponibles en **Tus informes** durante **5 días**. Después se eliminan automáticamente.
{% endhint %}

<figure><img src="https://1995139455-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FKyFKMqftsmT6qln9zo5y%2Fuploads%2Fau63DLzQY2MtPejrO68h%2Freports_download.png?alt=media&amp;token=084f70ae-6f81-4a3b-b084-2697470e5bb4" alt=""><figcaption><p>Página Tus informes que muestra un informe completado listo para descargar.</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Las exportaciones desde las páginas de **Clientes**, **Verificaciones**, y **Sesiones** están limitadas a **25.000 registros**. Para conjuntos de datos más grandes, utiliza el **Clientes**, **Verificaciones**, o **Sesiones de flujo de trabajo** informe correspondiente, que admite hasta **500.000 filas**. Si una exportación de página supera el límite, el Portal abre el informe coincidente con los filtros aplicados. La configuración de exportación estándar sigue aplicándose.
{% endhint %}

### Preguntas frecuentes

<details>

<summary>¿Qué son los informes de ComplyCube?</summary>

ComplyCube Reports ofrece informes listos para usar y personalizables en el Portal de ComplyCube. Cada informe responde a una pregunta específica sobre clientes, flujos de trabajo, cribado, verificaciones o casos. Puedes exportar los resultados como archivos CSV.

</details>

<details>

<summary>¿Cuál es el número máximo de filas en un informe de ComplyCube?</summary>

Un informe puede contener hasta **500.000 filas**. Si un informe alcanza este límite, acota los filtros para exportar todos los registros coincidentes.

</details>

<details>

<summary>¿Puedo descargar un informe CSV después de que caduque?</summary>

No.

Los archivos generados se eliminan automáticamente después de **5 días**. Genera el informe de nuevo para exportar los datos actuales. Los resultados pueden diferir si los datos subyacentes han cambiado.

</details>

<details>

<summary>¿Puede mi equipo acceder a los informes generados?</summary>

Sí.

**Tus informes** enumera los informes generados por todos en tu cuenta mientras los archivos sigan disponibles.

</details>

<details>

<summary>¿Puedo abrir un CSV de informe de ComplyCube en Excel?</summary>

Sí.

Los informes usan codificación CSV UTF-8 y se abren en Excel, Numbers y Google Sheets. Las fechas y horas usan **UTC**.

</details>

<details>

<summary>¿Puedo personalizar los filtros y las columnas en un informe de ComplyCube?</summary>

Sí. Cada informe ofrece filtros para sus datos disponibles y te permite seleccionar las columnas que se incluirán antes de generar un archivo CSV.

</details>

<details>

<summary>¿Qué datos puedo exportar con ComplyCube Reports?</summary>

Los informes disponibles abarcan clientes, verificaciones, cribado, sesiones de flujo de trabajo, respuestas de Smart Form y casos. Los informes disponibles para ti dependen de los servicios incluidos en tu plan.

</details>

<details>

<summary>¿Están disponibles los informes de ComplyCube en modo Sandbox y Live?</summary>

Sí.

Los informes usan datos del modo activo del Portal. Selecciona **En vivo** o **Prueba** modo antes de generar un informe para usar datos de ese entorno.

</details>


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