Effectuer un filtrage AML

Exécutez un filtrage AML dans le portail Web pour soutenir le KYC et le KYB en vérifiant les clients par rapport aux sanctions, aux PPE et aux listes de surveillance.

Vue d'ensemble

Ce guide rapide vous accompagne dans la réalisation d’un vérification AML dans le portail Web ComplyCube pour les vérifications KYC et KYB.

Guide interactif

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Étapes expliquées

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Créer un client

La première étape pour exécuter n’importe quel contrôle est de créer un client (c.-à-d. un client).

Accédez à la Clients page et cliquez sur le bouton "Ajouter un client" bouton. Saisissez les informations suivantes et ajoutez le client :

• Prénom : John
• Nom : Doe
• E-mail : [e-mail]

Vue d’ajout de client

Plus vous fournissez de données sur un client, plus les contrôles AML Screening de ComplyCube seront riches et précis. Nous recommandons vivement de fournir les date de naissance du client avant d’effectuer un contrôle de filtrage AML.

2

Effectuer un contrôle de filtrage AML

Pour lancer un contrôle de filtrage AML, cliquez sur le bouton « Effectuer une vérification ». Un assistant apparaîtra, vous permettant de choisir le type de contrôle que vous souhaitez effectuer.

Tout d’abord, sélectionnez « Vérifier maintenant à l’aide des données existantes".

Il existe deux types de contrôles de filtrage AML — Filtrage AML standard et vérification AML approfondie. Pour cet exemple, sélectionnez « vérification AML approfondie », puis cliquez sur « Lancer le contrôle".

Pour ce guide, cochez « Activer la surveillance continue » comme « Désactivé".

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Afficher les résultats du contrôle

Une fois le contrôle terminé, vous serez automatiquement redirigé vers la page des résultats du contrôle.

Vue des résultats du filtrage AML

Voilà ! Vous avez effectué votre premier contrôle de filtrage AML.

Si vous utilisez l’ Sandbox environnement, vous pouvez essayer différents scénarios grâce à notre données de test.