Envoyer le lien de vérification (héritage)

Envoyez un lien de vérification sécurisé hérité pour effectuer le KYC et la vérification d’identité à distance.

Vue d'ensemble

Ce guide rapide vous montre comment envoyer une lien de vérification à vos clients via le portail web ComplyCube, leur permettant de fournir leurs informations et d'effectuer plusieurs vérifications en une seule fois.

C'est une méthode héritée. Pour une méthode plus conforme et plus facile à maintenir, nous recommandons d'utiliser des workflows, qui offrent des parcours structurés et une application centralisée des politiques. Consultez notre guide mis à jour sur les liens de vérification pour plus de détails.

Guide interactif

Unexpected error with integration arcade: Integration is not installed on this space

Étapes expliquées

Créer un client

La première étape pour exécuter n’importe quel contrôle est de créer un client (c.-à-d. un client).

Accédez à la Clients page et cliquez sur le bouton "Ajouter un client" bouton. Saisissez les informations suivantes et ajoutez le client :

Prénom : John
Nom : Doe
E-mail : john.doe@test.com

Après avoir ajouté le client, cliquez sur "Modifier" pour ajouter une date de naissance. Définissez-la sur "01-01-1990".

Plus vous fournissez de données sur un client, plus les contrôles AML Screening de ComplyCube seront riches et précis. Nous recommandons vivement de fournir les date de naissance du client avant d’effectuer un contrôle de filtrage AML.

Envoyer un lien de vérification

Cliquez sur le bouton «Effectuer la vérification». Un dialogue s'affichera alors.

Sélectionnez «Envoyer le lien de vérification au client", puis choisissez "Sélectionner les vérifications manuellement".

Choisissez les types de vérification que vous souhaitez exécuter, puis cliquez sur «Créer le lien» pour le générer.

Un lien de vérification sera généré. Vous pouvez soit :

Le copier pour le partager manuellement, ou
Cliquez sur «Envoyer le lien par e-mail au client» pour l'envoyer directement dans la boîte de réception du client.

L'e-mail envoyé à votre client inclura des instructions pour effectuer la vérification et fera référence à votre raison sociale. Vous pouvez personnaliser l'apparence et le ressenti du parcours de vérification via votre image de marque .

Afficher les résultats de la vérification

Une fois que le client a terminé le parcours, ComplyCube traite les vérifications et vous notifie automatiquement via des notifications par e-mail ou des événements webhook.

Si vous utilisez le Sandbox environnement, vous pouvez essayer divers scénarios à l’aide de notre données de test.

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