Realizar filtrado AML

Ejecuta el filtrado AML en el portal web para apoyar el KYC y el KYB, comprobando a los clientes frente a sanciones, PEP y listas de vigilancia.

Resumen

Esta guía rápida le guía a través de la realización de una verificación de AML Screening en el Portal web de ComplyCube para comprobaciones KYC y KYB.

Guía interactiva

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Pasos explicados

1

Crear un cliente

El primer paso para ejecutar cualquier comprobación es crear un cliente (es decir, un cliente).

Navega a la Clientes página y haz clic en el "Añadir cliente" botón. Introduce los siguientes datos y añade el cliente:

• Nombre: John
• Apellidos: Doe
• Correo electrónico: [e-mail]

Vista de añadir cliente

Cuantos más datos proporcione sobre un cliente, más completas y precisas serán las comprobaciones de cribado AML de ComplyCube. Recomendamos encarecidamente que proporcione los datos del cliente fecha de nacimiento antes de realizar una comprobación de cribado AML.

2

Realizar comprobación de cribado AML

Para ejecutar una comprobación de cribado AML, haga clic en el botón "Realizar verificación". Aparecerá un asistente que le permitirá elegir el tipo de comprobación que desea realizar.

Primero, seleccione "Verificar ahora usando datos existentes".

Hay dos tipos de comprobaciones de cribado AML - Cribado AML estándar y AML Screening exhaustiva. Para este ejemplo, seleccione "AML Screening exhaustiva", luego haga clic en "Ejecutar comprobación".

Para esta guía, marque "Habilitar monitorización continua" como "Desactivado".

3

Ver resultados de la comprobación

Una vez que la comprobación haya finalizado, se le llevará automáticamente a la página de resultados de la comprobación.

Vista de resultados de cribado AML

¡Eso es todo! Ha completado su primera comprobación de cribado AML.

Si está utilizando el Sandbox entorno, puede probar diversos escenarios utilizando nuestro datos de prueba.