Realizar filtrado AML
Ejecuta el filtrado AML en el portal web para apoyar el KYC y el KYB, comprobando a los clientes frente a sanciones, PEP y listas de vigilancia.
Ejecuta el filtrado AML en el portal web para apoyar el KYC y el KYB, comprobando a los clientes frente a sanciones, PEP y listas de vigilancia.
Esta guía rápida le guía a través de la realización de una verificación de AML Screening en el Portal web de ComplyCube para comprobaciones KYC y KYB.
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El primer paso para ejecutar cualquier comprobación es crear un cliente (es decir, un cliente).
Navega a la Clientes página y haz clic en el "Añadir cliente" botón. Introduce los siguientes datos y añade el cliente:
Nombre: John
Apellidos: Doe
Correo electrónico: john.doe@test.com

Cuantos más datos proporcione sobre un cliente, más completas y precisas serán las comprobaciones de cribado AML de ComplyCube. Recomendamos encarecidamente que proporcione los datos del cliente fecha de nacimiento antes de realizar una comprobación de cribado AML.
Para ejecutar una comprobación de cribado AML, haga clic en el botón "Realizar verificación". Aparecerá un asistente que le permitirá elegir el tipo de comprobación que desea realizar.

Primero, seleccione "Verificar ahora usando datos existentes".
Hay dos tipos de comprobaciones de cribado AML - Cribado AML estándar y AML Screening exhaustiva. Para este ejemplo, seleccione "AML Screening exhaustiva", luego haga clic en "Ejecutar comprobación".
Para esta guía, marque "Habilitar monitorización continua" como "Desactivado".
¡Eso es todo! Ha completado su primera comprobación de cribado AML.
Si está utilizando el Sandbox entorno, puede probar diversos escenarios utilizando nuestro datos de prueba.
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