Enviar enlace de verificación (heredado)

Envía un enlace de verificación heredado y seguro para completar KYC y la verificación de identidad de forma remota.

Resumen

Esta guía rápida le muestra cómo enviar un enlace de verificación a sus clientes a través del portal web de ComplyCube, permitiéndoles proporcionar sus datos y completar múltiples comprobaciones de verificación de una sola vez.

Este es un enfoque heredado. Para un método más conforme y fácil de mantener, recomendamos usar flujos de trabajo, que ofrecen recorridos estructurados y aplicación centralizada de políticas. Consulte nuestra guía actualizada de enlaces de verificación para más detalles.

Guía interactiva

Unexpected error with integration arcade: Integration is not installed on this space

Pasos explicados

Crear un cliente

El primer paso para ejecutar cualquier comprobación es crear un cliente (es decir, un cliente).

Navega a la Clientes página y haz clic en el "Añadir cliente" botón. Introduce los siguientes datos y añade el cliente:

Nombre: John
Apellidos: Doe
Correo electrónico: john.doe@test.com

Después de añadir al cliente, haga clic en "Editar" para añadir una fecha de nacimiento. Establézcala en "01-01-1990".

Cuantos más datos proporcione sobre un cliente, más completas y precisas serán las comprobaciones de cribado AML de ComplyCube. Recomendamos encarecidamente que proporcione los datos del cliente fecha de nacimiento antes de realizar una comprobación de cribado AML.

Enviar un enlace de verificación

Haga clic en el botón "Realizar verificación". A continuación, se le mostrará un cuadro de diálogo.

Seleccione "Enviar enlace de verificación al cliente", luego elija "Seleccionar comprobaciones manualmente".

Elija los tipos de comprobación que desea ejecutar y haga clic en "Crear enlace" para generarlo.

Se generará un enlace de verificación. Puede:

Copiarlo para compartirlo manualmente, o
Haga clic en "Enviar enlace por correo al cliente" para enviarlo directamente a la bandeja de entrada del cliente.

El correo electrónico enviado a su cliente incluirá instrucciones para completar la verificación y hará referencia a la razón social de la empresa. Puede personalizar el aspecto y la experiencia del flujo de verificación a través de su marca página.

Ver resultados de la comprobación

Después de que el cliente complete el flujo, ComplyCube procesa las comprobaciones de verificación y le notifica automáticamente mediante notificaciones por correo electrónico o eventos de webhook.

Si está utilizando el Sandbox entorno, puede probar diversos escenarios utilizando nuestro datos de prueba.

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